Cole um endereço ou o hash de uma transação. O motor de inteligência da CyberX faz o screening AML (prevenção à lavagem de dinheiro) com dado público e entrega um relatório prévio no seu e-mail.
Congelamento pela Tether no contrato do USDT, presença na lista de sanções da OFAC, rótulos públicos de exchanges e serviços, e o comportamento da carteira: idade, ritmo, agregação de origens, passagem rápida, transferência de teste e quem pagou as taxas.
Bitcoin, Ethereum e demais redes EVM, e TRON, onde circula a maior parte do USDT usado em golpes. Aceita endereço ou hash de transação (txid).
Nível do sinal com os fatores que o sustentam, cada um linkado à transação no explorador; perfil e fluxo da carteira; as dez maiores contrapartes; e o rastreamento dos fundos até três saltos, até chegar a um serviço com KYT (conheça sua transação).
Identificar a conta no serviço de saída e preparar o pedido formal, seguir além do terceiro salto, cruzar com a base de casos da CyberX e preservar a evidência com cadeia de custódia. Isso é trabalho de investigação, aberto pelo formulário de demanda.
abrir demanda →Qualquer pessoa. Ela foi feita para quem foi vítima de golpe com criptomoedas e quer saber para onde o dinheiro foi; para polícia judiciária, civil e federal, Ministério Público e Judiciário, que precisam de uma leitura rápida de um endereço antes de oficiar; para advogados criminalistas que montam a narrativa do caso; para quem atua em compliance de exchanges, OTCs, P2P e fintechs e precisa checar uma carteira antes de operar; e para quem só quer ver a própria exposição on-chain. Não pede cadastro: o e-mail entra só para receber o relatório.
Nenhuma consulta pública decide isso. O que o dado on-chain mostra são sinais: carteira criada e esvaziada no mesmo dia, dezenas de origens para um destino só, contraparte congelada pela Tether. O relatório lista os sinais com a evidência, e a conclusão fica para a investigação.
Sim. Toda transferência de USDT-TRC20 é pública. A consulta segue os fundos por até três saltos e aponta quando chegam a uma carteira de alto volume, que costuma ser uma exchange.
É a checagem de um endereço contra listas e padrões usados em prevenção à lavagem de dinheiro: sanções, congelamentos, rótulos de serviços e comportamento de fluxo. A CyberX retorna sinal, não decisão.
A lista SDN da OFAC publica endereços de cripto. A consulta compara o endereço e as contrapartes diretas com a lista, atualizada diariamente.
Sim. A Tether coloca endereços na blacklist do contrato do USDT, e a partir daí eles não conseguem mover USDT. Isso fica gravado na blockchain, com a data, e a consulta lê direto do contrato.
Guarde o hash da transação, consulte aqui para saber para onde os fundos foram, registre ocorrência e procure orientação. A CyberX não recupera valores; o dossiê documenta o caminho e prepara o pedido ao serviço de saída.
A prévia aparece na tela em segundos. O relatório prévio completo, com escore, sinais, contrapartes e rastreamento, chega por e-mail em poucos minutos, e não custa nada: é a versão gratuita da consulta. Quando o caso pede mais, como identificar a conta no serviço de saída, seguir além do terceiro salto ou preparar um pedido formal, isso é investigação, e cada caso é um caso. Registre a demanda pelo formulário e a CyberX responde com escopo e proposta.
É um documento técnico verificável: cada PDF emitido leva hash SHA-256 e um registro de emissão que qualquer pessoa confere em cyberx.to/verificar, então quem o recebe sabe que é o original. Nenhum fator, isolado ou somado, prova conduta ou identifica pessoa. O relatório não é laudo pericial nem parecer, não deve ser usado como prova sem revisão por analista, e a CyberX não responde por decisões tomadas a partir dele. Quando a finalidade for investigação, defesa ou instrução de processo, solicite formalmente a abertura de uma investigação (INV) à CyberX: é nela que os dados são revisados, contextualizados e emitidos em nota técnica.
Este relatório é produzido por um motor de regras da CyberX: cada sinal é uma condição verificável sobre dado público na data da consulta, e o escore é a soma de pesos fixos desses sinais. Não há avaliação subjetiva na geração. A leitura do resultado, sim, é de quem o recebe: os mesmos fatos comportam apetites de risco diferentes, e cabe a cada solicitante decidir o que fazer com eles.
Nenhum fator, isolado ou somado, prova conduta ou identifica pessoa. O relatório não é laudo pericial nem parecer, não deve ser usado como prova sem revisão por analista, e a CyberX não responde por decisões tomadas a partir dele. Quando a finalidade for investigação, defesa ou instrução de processo, solicite formalmente a abertura de uma investigação (INV) à CyberX: é nela que os dados são revisados, contextualizados e emitidos em nota técnica.
A CyberX não recupera valores e não é autoridade. Em caso de crime, registre ocorrência.