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KYC.

Due diligence de contraparte em ativos virtuais

Screening responde sobre o endereço. A pergunta que a supervisão faz é sobre quem está atrás dele — e são perguntas diferentes, com respostas que raramente coincidem.

Compliance e Regulação5 min de leitura

Regulação de ativos virtuais: o que muda para compliance

A mudança relevante não é a exigência nova na checklist. É o deslocamento do ônus: o que antes era 'não havia como saber' passa a ser 'havia o dever de saber'.

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